证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-017
安徽古井贡酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026年6月26日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00。
酒店会议中心。
规则》及《公司章程》等有关规定。
股份304,817,549股，占公司有表决权总股份的57.6651%。其中，现场
投票的股东（代理人）70人，代表股份271,889,373股，占公司有表决
权总股份的51.4357%；通过网络投票的股东（代理人）212人，代表
股份32,928,176股，占公司有表决权股份的6.2293%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）210人，代表股份304,222,288股，占公司A股
股东表决权股份总数的74.4548%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）72人，代表股份595,261股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.4961%。
聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各
项议案表决结果如下：
议案1：公司2025年年度报告及摘要
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,681,410 99.9553% 62,300 0.0204% 73,839 0.0242%
其中：A 股 304,088,889 99.9562% 59,860 0.0197% 73,539 0.0242%
通过
B股 592,521 99.5397% 2,440 0.4099% 300 0.0504%
中小股东 33,277,388 99.5926% 62,300 0.1865% 73,839 0.2210%
议案2：公司2025年度董事会工作报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,676,410 99.9537% 67,400 0.0221% 73,739 0.0242%
通过
其中：A 股 304,105,849 99.9617% 42,700 0.0140% 73,739 0.0242%
B股 570,561 95.8506% 24,700 4.1494% 0 0.0000%
中小股东 33,272,388 99.5776% 67,400 0.2017% 73,739 0.2207%
议案3：公司2025年度财务决算报告
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,696,510 99.9603% 47,000 0.0154% 74,039 0.0243%
其中：A 股 304,108,049 99.9624% 40,500 0.0133% 73,739 0.0242%
通过
B股 588,461 98.8576% 6,500 1.0920% 300 0.0504%
中小股东 33,292,488 99.6378% 47,000 0.1407% 74,039 0.2216%
议案4：公司2026年度利润分配预案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,695,488 99.9600% 66,761 0.0219% 55,300 0.0181%
其中：A 股 304,132,188 99.9704% 35,100 0.0115% 55,000 0.0181%
通过
B股 563,300 94.6308% 31,661 5.3188% 300 0.0504%
中小股东 33,291,466 99.6347% 66,761 0.1998% 55,300 0.1655%
议案5：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,622,107 99.9359% 100,847 0.0331% 94,595 0.0310%
其中：A 股 304,054,346 99.9448% 91,247 0.0300% 76,695 0.0252%
通过
B股 567,761 95.3802% 9,600 1.6127% 17,900 3.0071%
中小股东 33,218,085 99.4151% 100,847 0.3018% 94,595 0.2831%
议案6：关于修订公司对外担保管理办法的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 300,980,672 98.7413% 3,663,266 1.2018% 173,611 0.0570%
其中：A 股 300,410,111 98.7469% 3,656,466 1.2019% 155,711 0.0512%
通过
B股 570,561 95.8506% 6,800 1.1424% 17,900 3.0071%
中小股东 29,576,650 88.5170% 3,663,266 10.9634% 173,611 0.5196%
议案7：关于制定公司关联交易管理制度的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,699,949 99.9614% 62,600 0.0205% 55,000 0.0180%
其中：A 股 304,129,388 99.9695% 37,900 0.0125% 55,000 0.0181%
通过
B股 570,561 95.8506% 24,700 4.1494% 0 0.0000%
中小股东 33,295,927 99.6480% 62,600 0.1873% 55,000 0.1646%
议案8：关于修订公司累积投票实施细则的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 300,983,672 98.7422% 3,660,266 1.2008% 173,611 0.0570%
其中：A 股 300,413,111 98.7479% 3,653,466 1.2009% 155,711 0.0512%
通过
B股 570,561 95.8506% 6,800 1.1424% 17,900 3.0071%
中小股东 29,579,650 88.5260% 3,660,266 10.9544% 173,611 0.5196%
议案9：关于修订公司章程的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 301,001,067 98.7479% 3,660,471 1.2009% 156,011 0.0512% 通过
其中：A 股 300,412,606 98.7477% 3,653,971 1.2011% 155,711 0.0512%
B股 588,461 98.8576% 6,500 1.0920% 300 0.0504%
中小股东 29,597,045 88.5780% 3,660,471 10.9551% 156,011 0.4669%
议案10：关于修订公司股东会议事规则的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 301,001,572 98.7481% 3,659,966 1.2007% 156,011 0.0512%
其中：A 股 300,413,111 98.7479% 3,653,466 1.2009% 155,711 0.0512%
通过
B股 588,461 98.8576% 6,500 1.0920% 300 0.0504%
中小股东 29,597,550 88.5795% 3,659,966 10.9535% 156,011 0.4669%
议案11：关于修订公司董事会议事规则的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 300,983,167 98.7421% 3,678,671 1.2068% 155,711 0.0511%
其中：A 股 300,412,606 98.7477% 3,653,971 1.2011% 155,711 0.0512%
通过
B股 570,561 95.8506% 24,700 4.1494% 0 0.0000%
中小股东 29,579,145 88.5245% 3,678,671 11.0095% 155,711 0.4660%
议案12：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026
年度薪酬方案的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 304,662,940 99.9493% 70,748 0.0232% 83,861 0.0275%
其中：A 股 304,120,540 99.9666% 46,048 0.0151% 55,700 0.0183%
通过
B股 542,400 91.1197% 24,700 4.1494% 28,161 4.7309%
中小股东 33,258,918 99.5373% 70,748 0.2117% 83,861 0.2510%
议案13：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李
培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事
会非独立董事。
同意
议案 13：关于选举公司第
十一届董事会非独立董事 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应股 结果
的议案 同意票数（票）2 份类别的比例（%）
股数： 304,817,549 302,730,412 99.3153%
其中 A 股： 304,222,288 302,232,941 99.3461%
其中 B 股： 595,261 497,471 83.5719%
司第十一届董事会非独立 当选
董事 中小股东占比： 10.9618%
中小股东： 33,413,527 31,326,390 93.7536%
股数： 304,817,549 304,354,614 99.8481%
其中 A 股： 304,222,288 303,856,748 99.8798%
其中 B 股： 595,261 497,866 83.6383% 当选
司第十一届董事会非独立
董事 中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 32,950,592 98.61%
股数： 304,817,549 303,865,553 99.6877%
其中 A 股： 304,222,288 303,370,587 99.7200%
其中 B 股： 595,261 494,966 83.1511% 当选
司第十一届董事会非独立
董事 中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 32,461,531 97.1509%
股数： 304,817,549 303,869,816 99.6891%
其中 A 股： 304,222,288 303,374,850 99.7214%
其中 B 股： 595,261 494,966 83.1511% 当选
司第十一届董事会非独立
董事 中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 32,465,794 97.1636%
第十一届董事会非独立董 其中 A 股： 304,222,288 303,940,578 99.90740%
事 其中 B 股： 595,261 494,966 83.15109%
中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 33,031,522 98.8567%
议案14：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举李静女士、张彬先
生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事。
同意
议案 14：关于选举公司第
十一届董事会独立董事的 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应股 结果
议案 同意票数（票）2 份类别的比例（%）
股数： 304,817,549 304,435,895 99.8748%
其中 A 股： 304,222,288 303,935,428 99.9057%
第十一届董事会独立董事
中小股东占比： 10.9618%
中小股东： 33,413,527 33,031,873 98.8578%
股数： 304,817,549 304,447,077 99.8785%
其中 A 股： 304,222,288 303,949,010 99.9102%
第十一届董事会独立董事
中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 33,043,055 98.8913%
股数： 304,817,549 304,450,307 99.8795%
其中 A 股： 304,222,288 303,961,240 99.9142%
第十一届董事会独立董事
中小股东占比： 10.9618%
中小股东: 33,413,527 33,046,285 98.9009%
公司第十二届工会委员会全体会议已于2026年6月25日选举陈森
林先生为公司第十一届董事会职工董事。因此，梁金辉先生、李培辉
先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和陈森林先生共同组成公
司第十一届董事会。
三、律师出具的法律意见
东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十七日
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