证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-031
武商集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网
络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号)（参会地址
详见附件 3）
。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本、修订《公司章程》的议案
（1）上述议案已经公司第十届二十四次（临时）董事会审议
通过，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
（2）第 1、3 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
（3）第 3 项为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
；
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7 月 10 日 17:00 之前送达
或传真到公司。
（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人
持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真
上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
A 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
交通费用自理（具体地址详见附件 3）。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届二十四次（临时）董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武商投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
武商集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武
商集团股份有限公司于 2026 年 7 月 15 日召开的 2026 年第一次临
时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于变更回购股份用途并注销暨减
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会地址示意图
说明：公司 2026 年第一次临时股东会的参会者，可在上图所
示武商 MALL A 座 SVIP 路面停车场出口处（7 号门），乘 7 号电梯到
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