证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2026-041
中国神华能源股份有限公司
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “本公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次 A
中国神华能源股份有限公司（
股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（“本次股东会”）是否有否
决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二
层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 3,211
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 16,885,038,015
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,566,967,302
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.849140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.224565
的股东和代理人人数
表决权 A 股股份总数的比例（%）
“H 股类别股东会”） 1
的股东和代理人人数
表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召集，
由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》
（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
强先生因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,883,342,428 99.989958 1,411,885 0.008362 283,702 0.001680
H股 1,560,033,431 99.557497 6,698,223 0.427465 235,648 0.015038
普通股合计 18,443,375,859 99.953233 8,110,108 0.043952 519,350 0.002815
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,881,742,514 99.980483 3,025,099 0.017916 270,402 0.001601
H股 1,545,060,866 98.601985 21,670,788 1.382977 235,648 0.015038
普通股合计 18,426,803,380 99.863419 24,695,887 0.133838 506,050 0.002743
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,883,949,028 99.993551 901,085 0.005336 187,902 0.001113
H股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 18,450,916,330 99.994098 901,085 0.004884 187,902 0.001018
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,883,550,628 99.991191 1,194,185 0.007073 293,202 0.001736
H股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 18,450,517,930 99.991939 1,194,185 0.006472 293,202 0.001589
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,880,733,838 99.974509 3,965,575 0.023486 338,602 0.002005
H股 1,547,395,706 98.750989 19,335,948 1.233973 235,648 0.015038
普通股合计 18,428,129,544 99.870606 23,301,523 0.126282 574,250 0.003112
管理办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,848,438,646 99.783244 36,111,137 0.213864 488,232 0.002892
H股 1,161,926,355 74.151283 405,037,770 25.848514 3,177 0.000203
普通股合计 18,010,365,001 97.606546 441,148,907 2.390791 491,409 0.002663
炭互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,707,920,986 99.932163 939,885 0.054994 219,502 0.012843
H股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 3,274,888,288 99.964610 939,885 0.028690 219,502 0.006700
品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,707,909,386 99.931484 946,985 0.055409 224,002 0.013107
H股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 3,274,876,688 99.964256 946,985 0.028906 224,002 0.006838
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,673,455,868 97.915575 35,378,203 2.070014 246,302 0.014411
H股 1,219,537,772 77.827902 347,429,530 22.172098 0 0.000000
普通股合计 2,892,993,640 88.307434 382,807,733 11.685048 246,302 0.007518
《保理服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,707,840,086 99.927430 993,585 0.058135 246,702 0.014435
H股 1,566,967,302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 3,274,807,388 99.962141 993,585 0.030329 246,702 0.007530
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,883,763,386 99.992451 1,024,985 0.006071 249,644 0.001478
H股 1,566,355,758 99.960973 350,524 0.022369 261,020 0.016658
普通股合计 18,450,119,144 99.989778 1,375,509 0.007454 510,664 0.002768
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 16,842,133,387 99.745902 42,642,884 0.252548 261,744 0.001550
H股 1,147,287,359 73.217058 419,418,923 26.766284 261,020 0.016658
普通股合计 17,989,420,746 97.493039 462,061,807 2.504128 522,764 0.002833
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
份有限公司 2025 年度
财务报告》的议案
份有限公司 2025 年度
利润分配的议案
份有限公司董事、监事
管理人员责任保险的
议案
源股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管
理办法（试行）》的议
案
集团有限责任公司签
订 2027 年 至 2029 年
《煤炭互供协议》的议
案
集团有限责任公司签
订 2027 年 至 2029 年
《产品和服务互供协
议》的议案
财务有限公司签订
融服务协议》的议案
业保理有限公司签订
理服务协议》的议案
股份一般性授权的议
案
(三) A 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,883,763,286 99.992451 1,024,985 0.006071 249,644 0.001478
(四) H 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,467,756,791 99.958345 350,524 0.023872 261,120 0.017783
(五) 关于议案表决的有关情况说明
案 1 为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案
为普通决议案。
团 资 本 控 股 有 限 公 司 ， 分 别 持 有 本 公 司 有 表 决 权 股 份 15,175,957,642 股 和
王虹先生 2025 年度述职报告（该等报告无需表决）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙勇、王雅格
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
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