证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-028
武商集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十四次（临
时）董事会于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 6
月 26 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10
名。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展
工作，根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，拟补选非独立董事雷杨先生为公司第十届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。
补选后第十届董事会薪酬与考核委员会的构成如下：
除上述调整外，董事会其他专门委员会构成不变。
（二）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。自本议案审议通过之日起，公司董事长潘洪祥同志不再代
行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。《武商集团
股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独
立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于增补非独立董事的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公
司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会提名
委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选
人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于公
司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》
（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）
。
（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会薪酬与考核委员会审查通过，《武商集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公
司章程》的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2026-031 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。
上述第（三）-（五）项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东
会审议。
三、备查文件
决议
次会议决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
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