证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-033
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
八栋A座 39 楼高级会议室
《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 49 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 61,556,038 股，占公司有表决权股份总数的
计为 60,762,297 股，占公司有表决权股份总数股的 65.9688%；通过网络投票的
股东共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 793,741 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8618%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 1,844,141 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数股的 1.1404%；通过网络投票的股东共 38 人，代
表 有 表 决 权的 公 司 股份 数合 计 为 793,741 股，占 公司有 表决 权股份 总数 的
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证
律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 61,461,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0448%。
中小股东表决情况：同意 1,750,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.8974%；反对 66,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6071%；弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4955%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 61,456,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0448%。
中小股东表决情况：同意 1,744,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.6154%；反对 71,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8891%；弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4955%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 61,463,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,751,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.9570%；反对 90,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.8814%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
本议案出席会议的关联股东周锦志、邓玲玲、何志民、深圳三涵邦泰科技有
限责任公司、深圳安华创联科技有限责任公司、深圳佳和睿信科技有限责任公司、
深圳纳百川创新企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 1,751,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1616%。
中小股东表决情况：同意 1,751,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.9570%；反对 90,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.8814%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决情况：同意 61,481,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,769,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.9493%；反对 71,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8891%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 61,419,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0448%。
中小股东表决情况：同意 1,708,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 92.6199%；反对 108,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.8846%；弃权 27,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4955%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的
议案》
表决情况：同意 61,314,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况： 同意 1,602,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.9045%；反对 238,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9339%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（八）审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决情况：同意 61,314,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,602,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.9045%；反对 238,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9339%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案》
表决情况： 同意 61,314,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况： 同意 1,602,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.9045%；反对 238,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9339%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（十）审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分
募投项目内部投资结构与计划进度的议案》
表决情况：同意 61,486,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,774,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2313%；反对 66,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6071%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（十一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 61,199,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,487,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.6631%；反对 353,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 19.1753%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
过半数审议通过。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,486,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 1,774,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2313%；反对 66,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6071%；弃权 2,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会
议形成的卡莱特云科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议合法、有效。
五、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
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