证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-048
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-15:00期间的任意
时间。
议室。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
和股东代表共366人，代表公司股份数为210,597,706股，占公司有表决权股
份总数的38.1659％（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购
的股份数量4,895,835股，下同）。
人，代表公司股份数为191,833,257股，占公司有表决权股份总数的34.7653％。
网络投票的股东共362人，代表公司股份数为18,764,449股，占公司有表决权
股份总数的3.4006％。
人，代表公司股份数为18,764,449股，占公司有表决权股份总数的3.4006％。
其中现场出席0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过
网络投票362人，代表公司股份18,764,449股，占公司有表决权股份总数的
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意205,174,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的97.4250%；反对5,367,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0262%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,341,583股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的71.1003%；反对5,367,706股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的28.6057%；弃权55,160股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意205,177,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的97.4261%；反对3,658,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.8369%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,343,883股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的71.1126%；反对3,658,073股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的19.4947%；弃权1,762,493股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意205,175,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的97.4254%；反对5,366,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0265%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,342,383股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的71.1046%；反对5,366,206股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的28.5977%；弃权55,860股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
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