证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-056
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）上午 10:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日交易
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午
易事特集团股份有限公司会议室。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 435 位，代表股份 589,795,732
股，占公司有表决权股份总数的 25.6861%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为
司总股本的 1.3776%，在计算股东会有表决权总股份时已扣除回购专用证券账户
中的回购股份。
出席现场的股东及股东授权委托代表 6 位，代表股份数 545,698,814 股，占
公司有表决权股份总数的 23.7656%。股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，
不参与投票。
通过网络投票的股东 429 位，代表股份 44,096,918 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.9205%。
会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议
案：
表决结果：同意 578,880,632 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1493%；反对 10,779,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,728,018 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.5503%；反对 10,779,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.1464%；弃权 135,400 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
公司独立董事在 2025 年年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意 578,988,432 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1676%；反对 10,656,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,835,818 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.7918%；反对 10,656,600 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 23.8706%；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
表决结果：同意 578,828,632 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1405%；反对 10,847,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0203%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,676,018 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.4338%；反对 10,847,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.2974%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
表决结果：同意 578,768,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1303%；反对 10,913,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,615,418 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.2981%；反对 10,913,800 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.4468%；弃权 113,900 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
表决结果：同意 579,198,332 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.2032%；反对 10,288,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0525%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 34,045,718 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 76.2620%；反对 10,288,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 23.0450%；弃权 309,400 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
该议案涉及关联事项，关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司、新平慧盟
新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 34,256,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.3243%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,626,918 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.3239%；反对 10,869,400 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.3473%；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
议案》
表决结果：同意 578,882,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1497%；反对 10,568,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,730,218 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.5552%；反对 10,568,800 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 23.6740%；弃权 344,100 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
表决结果：同意 578,784,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1330%；反对 10,520,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0832%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,631,618 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.3344%；反对 10,520,600 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 23.5660%；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
贴标准>的议案》
子议案 9.1 董事长、总经理（时任）何佳先生 2025 年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避
表决。
表决结果：同意 467,857,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.5310%；反对 11,382,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0963%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,799,218 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 73.4698%；反对 11,382,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 25.4958%；弃权 461,800 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.2 董事（时任）牛鸿先生 2025 年度薪酬情况
表决结果：同意 578,156,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0265%；反对 11,125,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,003,618 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 73.9277%；反对 11,125,500 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.9210%；弃权 514,000 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.3 董事（时任）林茂亮先生 2025 年度薪酬情况
表决结果：同意 578,157,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0267%；反对 10,984,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1109%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,004,418 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 73.9295%；反对 10,984,600 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.6054%；弃权 654,100 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.4 职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025 年度薪酬
情况
该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 577,517,732 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0228%；反对 11,006,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1091%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,994,218 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 73.9066%；反对 11,006,000 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.6533%；弃权 642,900 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.5 独立董事王兵先生 2025 年度津贴情况
表决结果：同意 578,202,932 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0344%；反对 11,118,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0804%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,050,318 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.0323%；反对 11,118,500 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.9053%；弃权 474,300 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.6 独立董事（时任）关易波先生 2025 年度津贴情况
表决结果：同意 578,303,532 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0515%；反对 10,947,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0924%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,150,918 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.2576%；反对 10,947,500 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.5223%；弃权 544,700 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.7 独立董事（时任）林丹丹女士 2025 年度津贴情况
表决结果：同意 578,223,432 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0379%；反对 11,106,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0790%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,070,818 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.0782%；反对 11,106,300 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.8780%；弃权 466,000 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
子议案 9.8 独立董事（时任）王卫永先生 2025 年度津贴情况
表决结果：同意 578,239,132 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0406%；反对 10,947,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1033%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,086,518 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.1134%；反对 10,947,500 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.5223%；弃权 609,100 股（其中，因未投票默认弃权
该子议案获得通过。
公司在 2025 年年度股东会上对高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了说明。
表决结果：同意 577,302,932 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.8818%；反对 12,195,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0504%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,150,318 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 72.0163%；反对 12,195,700 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 27.3182%；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
表决结果：同意 577,713,332 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9514%；反对 11,741,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0578%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,560,718 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 72.9356%；反对 11,741,400 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 26.3006%；弃权 341,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
表决结果：同意 578,298,932 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0507%；反对 11,164,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0564%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,146,318 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.2473%；反对 11,164,100 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 25.0074%；弃权 332,700 股（其中，因未投票默认弃权
该项议案表决通过。
该议案涉及关联事项，关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司、新平慧盟
新能源科技有限公司、赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 33,186,618 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议股东所持有效表决权股份总数的 1.3706%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,186,618 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 74.3376%；反对 10,844,600 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 24.2918%；弃权 611,900 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
表决结果：同意 578,820,632 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1392%；反对 10,533,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0749%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 33,668,018 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 75.4159%；反对 10,533,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 23.5942%；弃权 441,900 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所陈特律师、高铭泽律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决
结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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