证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-038
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议审议决定，拟于2026年7月14日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称
“股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会换届选举暨选举公司第八
届董事会非独立董事的议案
提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人
提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人
提名张艳红女士为公司第八届董事会非独
立董事候选人
提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人
提名黄志华先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人
关于公司董事会换届选举暨选举公司第八
届董事会独立董事的议案
提名张言达先生为公司第八届董事会独立
董事候选人
提名朱华先生为公司第八届董事会独立董
事候选人
提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立
董事候选人
见公司于2026年6月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年7
月13日17：00前到达本公司为准）
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：fhgg@fuhuang.com
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：fhgg@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
请参会人员提前30分钟到达会场。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事
（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人
（本单位）出席富煌钢构2026年7月14日召开的《富煌钢构2026年第二次临时股
东会》，对提交本次股东会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东会
需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨选举公司第八 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案 （填写选举票数）
提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人
提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人
提名张艳红女士为公司第八届董事会非独立董事
候选人
提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人
提名黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人
关于公司董事会换届选举暨选举公司第八 应选人数（3）人
届董事会独立董事的议案 （填写选举票数）
选人
提名朱华先生为公司第八届董事会独立董事候选
人
提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候
选人
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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