A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-038
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 208
其中：A 股股东人数 207
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 205,800,847
其中：A 股股东所持有表决权数量 202,911,235
境外上市外资股股东所持有表决权数量 2,889,612
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6081
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会
公司有表决权股份总数为 483,008,960 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205,398,924 99.8047 395,443 0.1921 6,480 0.0031
其中：A 股 202,604,612 99.8488 300,143 0.1479 6,480 0.0033
境外上市外资 2,794,312 96.7020 95,300 3.2980 0 0
股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届董事会非独 8,886 43
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：潘雨晨、王琛
山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
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