证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-047
吉林省中研高分子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分
子材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 58,821,186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3409
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的
董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于选举刘朝阳先生为第
四届董事会独立董事》
《关于选举李斌先生为第四
届董事会独立董事》
《关于选举于震先生为第四
届董事会独立董事》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于选举刘朝阳先生为第
四届董事会独立董事》
《关于选举李斌先生为第四
届董事会独立董事》
《关于选举于震先生为第四
届董事会独立董事》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：戴雪光、黄佳伟
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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