深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-52
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
方式召开
称“公司”）董事会
件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 831,808,659
股，占公司有表决权股份总数的 44.5164%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,329,165 股，
占公司有表决权股份总数的 23.5118%。
通过网络投票的股东 295 人，代表股份 392,479,494 股，占
公司有表决权股份总数的 21.0045%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 297 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 691,384 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0370%。
通过网络投票的中小股东 294 人，代表股份 91,653,047 股，
占公司有表决权股份总数的 4.9050%。
事务所见证律师文翰、吴子灵列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，议案 6、10、11 以特别决议方式表决，其他议案以普通决
议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的半数
以上表决通过。
表决情况：
同意 790,153,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.9923%；反对 28,276,766 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.3994%；弃权 13,378,012 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 790,158,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.9929%；反对 28,058,666 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.3732%；弃权 13,591,012 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 797,562,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.8829%；反对 21,484,195 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.5828%；弃权 12,762,249 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 790,256,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.0046%；反对 27,950,666 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.3602%；弃权 13,601,512 股（其中，因未投票
默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.6352%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 790,291,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.0088%；反对 28,602,966 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.4386%；弃权 12,913,912 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。
表决情况：
同意 781,500,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 93.9520%；反对 36,947,072 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 4.4418%；弃权 13,360,712 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区
建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 351,645,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 89.4384%；反对 28,611,166 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 7.2770%；弃权 12,914,112 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 787,581,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.6830%；反对 31,446,703 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.7805%；弃权 12,780,149 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
报规划>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 790,743,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.0632%；反对 26,062,629 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.1332%；弃权 15,002,349 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。
表决情况：
同意 790,513,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.0355%；反对 27,972,666 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.3629%；弃权 13,322,112 股（其中，因未投票
默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.6016%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。
表决情况：
同意 790,445,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.0273%；反对 27,835,266 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.3464%；弃权 13,528,012 股（其中，因未投票
默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.6263%。
度>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 789,391,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.9006%；反对 29,065,469 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.4942%；弃权 13,351,412 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
薪酬方案>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
表决情况：
同意 789,391,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.9006%；反对 29,275,469 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.5195%；弃权 13,141,412 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
（二）5%以下股东的表决情况
议案
议案名称 投票情况
序号
同意 50,689,653 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.8919%；反对 28,276,766 股，
关于 2025 年度公司
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案 认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.4871%。
同意 50,694,753 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.8975%；反对 28,058,666 股，
关于 2025 年度公司 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
财务决算的议案 30.3848%；弃权 13,591,012 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.7177%。
同意 58,097,987 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 62.9144%；反对 21,484,195 股，
关于 2025 年度公司 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
利润分配的方案 23.2653%；弃权 12,762,249 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.8203%。
同意 50,792,253 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.0030%；反对 27,950,666 股，
关于 2025 年公司年
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案 认弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 14.7291%。
同意 50,827,553 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.0413%；反对 28,602,966 股，
关于 2026 年度公司
财务预算报告的议案
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.9845%。
同意 42,036,647 股，占出席本次股东会中小股东有
关于 2026 年度公司 效表决权股份总数的 45.5216%；反对 36,947,072 股，
及所属子公司向银行 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
申请综合授信额度及 40.0101%；弃权 13,360,712 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
担保事项的议案
决权股份总数的 14.4683%。
同意 50,819,153 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.0322%；反对 28,611,166 股，
关于预计 2026 年度 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
日常关联交易的议案 30.9831%；弃权 12,914,112 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.9847%。
同意 48,117,579 股，占出席本次股东会中小股东有
关于续聘 2026 年度 效表决权股份总数的 52.1066%；反对 31,446,703 股，
公司财务、内控审计 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
机构及支付报酬的议 34.0537%；弃权 12,780,149 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
案
决权股份总数的 13.8397%。
同意 51,279,453 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.5306%；反对 26,062,629 股，
关于公司《未来三年
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
回报规划》的议案 认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 16.2461%。
同意 51,049,653 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.2818%；反对 27,972,666 股，
关于修订《公司章程》 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的议案 30.2917%；弃权 13,322,112 股（其中，因未投票默
认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 14.4265%。
同意 50,981,153 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.2076%；反对 27,835,266 股，
关于修订《董事会议 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
事规则》的议案 30.1429%；弃权 13,528,012 股（其中，因未投票默
认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 14.6495%。
同意 49,927,550 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.0667%；反对 29,065,469 股，
关于制定《董事和高
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
制度》的议案 认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.4583%。
同意 49,927,550 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.0667%；反对 29,275,469 股，
关于制定《2026 年度
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
薪酬方案》的议案 认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.2309%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、吴子灵
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东
会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公
司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公
司 2025 年度股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年度
股东会的法律意见书及其签章页
特此公告。
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