证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2026-039
江苏雷利电机股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于 2026
年 7 月 15 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 7 月 9 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投
资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附
件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执
照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复
印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式
登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2026 年 7 月 14 日（星
期二）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江苏省常州市
武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明
“2026 年第一次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室
理。
六、备查文件
附件：
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
江苏雷利电机股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可
能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □
不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均
为本人（公司）承担。
议案编 该列打勾的
议案名称 栏目可以投
码 票 同意 反对 弃权
非累积投
票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进
行选择或填报选举票数。
议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”
处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委
托人的要求或授权。
委托人（股东）姓名/名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（股东）股东账号：
委托人（股东）持股数：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（签字）：
附件 2：
江苏雷利电机股份有限公司
股东名称/姓名 是否委托他人
股东地址 代理人姓名
股东统一社会代
代理人身份
码 证 号 /身 份
证号码
证 件号
法人股东法定代
联系人姓名
表人姓名
股东账号 联系电话
股权登记日收市
联系邮箱
持股数量
联系地址
注:
登记。
（见附件 1）及提供代理人身份
证复印件。
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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