证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-54
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：现场会议召开时间为 2026 年 6 月 26 日 14:00；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼
会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东868人，代表股份2,841,666,356股，
占公司有表决权股份总数的63.1092%。其中：通过现场投票的股东13
人，代表股份2,458,931,287股，占公司有表决权股份总数的54.6092%。
通过网络投票的股东855人，代表股份382,735,069股，占公司有表决
权股份总数的8.5000%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东866人，代表股份382,829,479
股，占公司有表决权股份总数的8.5021%。其中：通过现场投票的中
小股东11人，代表股份94,410股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
通过网络投票的中小股东855人，代表股份382,735,069股，占公司有
表决权股份总数的8.5000%。
公司董事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“2025年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,836,081,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8035%；反对5,237,278股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1843%；弃权348,010股（其中，因未投票默认弃权6,400股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意377,244,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5411%；反对5,237,278股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3680%；弃权348,010股（其中，因未投票默
认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0909%。
（二）审议通过了“2025年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,836,256,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8096%；反对5,109,040股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1798%；弃权301,110股（其中，因未投票默认弃权9,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意377,419,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5868%；反对5,109,040股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3345%；弃权301,110股（其中，因未投票默
认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0787%。
（三）审议通过了“2025年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,836,433,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8158%；反对4,962,390股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1746%；弃权270,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意377,596,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.6330%；反对4,962,390股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2962%；弃权270,900股（其中，因未投票默
认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0708%。
（四）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议
案”
总表决情况：
同意2,824,441,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.3939%；反对16,922,673股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5955%；弃权302,000股（其中，因未投票默认弃权15,900
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意365,604,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的95.5007%；反对16,922,673股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.4204%；弃权302,000股（其中，因未投票默
认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0789%。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（五）审议通过了“关于对公司2026年度融资担保额度进行预计
的议案”
总表决情况：
同意2,824,603,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.3996%；反对16,802,273股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5913%；弃权260,100股（其中，因未投票默认弃权19,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意365,767,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的95.5431%；反对16,802,273股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3890%；弃权260,100股（其中，因未投票默
认弃权19,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0679%。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（六）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2026
年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同意377,627,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.2881%；弃权270,500股（其中，因未投票默认弃权23,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。
中小股东总表决情况：
同意377,627,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.6413%；反对4,931,090股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2881%；弃权270,500股（其中，因未投票默
认弃权23,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0707%。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、
拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公
司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（七）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行
关联交易的议案”
总表决情况：
同意377,515,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.3165%；弃权273,810股（其中，因未投票默认弃权16,900股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。
中小股东总表决情况：
同意377,515,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.6120%；反对5,039,990股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3165%；弃权273,810股（其中，因未投票默
认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0715%。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、
拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公
司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（八）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进
行关联交易的议案”
总表决情况：
同意377,413,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.3388%；弃权290,710股（其中，因未投票默认弃权16,900股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。
中小股东总表决情况：
同意377,413,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5853%；反对5,125,290股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3388%；弃权290,710股（其中，因未投票默
认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0759%。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、
拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公
司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（九）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”
总表决情况：
同意2,836,174,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8067%；反对5,093,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1792%；弃权398,500股（其中，因未投票默认弃权16,900
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意377,337,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5654%；反对5,093,640股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3305%；弃权398,500股（其中，因未投票默
认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1041%。
（十）审议通过了“关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案”
总表决情况：
同意2,836,244,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8092%；反对5,206,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1832%；弃权216,000股（其中，因未投票默认弃权20,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意377,407,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5837%；反对5,206,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3599%；弃权216,000股（其中，因未投票默
认弃权20,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0564%。
（十一）审议通过了“关于公司董事2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案”
总表决情况：
同意2,836,208,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8079%；反对5,230,415股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1841%；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权20,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意377,371,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.5744%；反对5,230,415股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3663%；弃权227,200股（其中，因未投票默
认弃权20,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0593%。
（十二）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”
总表决情况：
同意2,836,545,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8198%；反对4,863,190股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1711%；弃权258,110股（其中，因未投票默认弃权21,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意377,708,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.6623%；反对4,863,190股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2703%；弃权258,110股（其中，因未投票默
认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0674%。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（十三）审议通过了“关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议
案”
总表决情况：
同意2,831,442,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.6402%；反对9,966,774股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3507%；弃权257,400股（其中，因未投票默认弃权23,300
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意372,605,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的97.3293%；反对9,966,774股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6034%；弃权257,400股（其中，因未投票默
认弃权23,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0672%。
三、律师出具的法律意见
席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
议
东会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
