证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-030
山东黄金矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,051
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,270,368,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 242,290,289
份总数的比例（%） 54.5054
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦
先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；
司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,232,484,837 98.3313 36,946,686 1.6273 936,963 0.0414
H股 98,228,171 40.5415 141,934,410 58.5803 2,127,708 0.8782
普通股合计： 2,330,713,008 92.7588 178,881,096 7.1192 3,064,671 0.1220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,222,647,259 97.8980 46,796,164 2.0611 925,063 0.0409
H股 57,166,641 23.5943 182,995,940 75.5276 2,127,708 0.8782
普通股合计： 2,279,813,900 90.7331 229,792,104 9.1454 3,052,771 0.1215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,232,447,957 98.3297 36,990,066 1.6292 930,463 0.0411
H股 98,228,171 40.5415 141,934,410 58.5803 2,127,708 0.8782
普通股合计： 2,330,676,128 92.7574 178,924,476 7.1209 3,058,171 0.1217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,267,119,810 99.8569 2,794,096 0.1230 454,580 0.0201
H股 242,058,787 99.9045 0 0.0000 231,502 0.0955
普通股合计： 2,509,178,597 99.8615 2,794,096 0.1112 686,082 0.0273
议之补充协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 258,717,373 88.4624 33,314,690 11.3911 428,182 0.1465
H股 76,501,338 31.6376 165,072,449 68.2667 231,502 0.0957
普通股合计： 335,218,711 62.7438 198,387,139 37.1327 659,684 0.1235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,227,733,452 98.1221 42,247,954 1.8608 387,080 0.0171
H股 85,152,641 35.1449 156,906,146 64.7596 231,502 0.0955
普通股合计： 2,312,886,093 92.0494 199,154,100 7.9260 618,582 0.0246
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
团财务有限公司签署〈金
融服务框架协议之补充
协议〉的议案》
务融资工具的一般性授 384,234,228 90.0121 42,247,954 9.8971 387,080 0.0908
权的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 6 为特别决议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
议案 5 为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
议案 5、议案 6 已对中小投资者单独计票。
本次股东会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议
合法、有效。
特此公告。
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