证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2026-015 号
江苏悦达投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：公司总部 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，本次会议由董事长张乃文先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 315,310,752 93.5485 18,045,000 5.3537 3,700,100 1.0978
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 315,725,152 93.6715 17,630,600 5.2308 3,700,100 1.0978
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 315,405,152 93.5765 17,950,600 5.3257 3,700,100 1.0978
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,401,052 98.9157 1,100,900 0.3266 2,553,900 0.7577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 45,724,603 95.6754 2,066,800 4.3246 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,621,749 93.0474 1,545,000 0.4584 21,889,103 6.4942
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 313,621,749 93.0474 18,045,000 5.3537 5,389,103 1.5989
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举臧冲先生
候选人的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 289,264,449 100.00 0 0 0 0
股东
持 股
股股东
持股 1%以
下 普 通 股 15,236,603 80.65 1,100,900 5.83 2,553,900 13.52
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以 上 普 通 14,508,003 80.14 1,040,600 5.75 2,553,900 14.11
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度
利润分配方案
现金分红规划
的议案
关于公司日常
案
关于 2025 年度
情况的议案
关于制定董事、
薪酬管理制度
的议案
选举臧冲先生
候选人的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举臧冲先生为非
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4-8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；江苏悦达集团有限公司及其
一致行动人对议案 5 回避了表决；议案 4 进行了分段表决计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、张辰
(二) 律师见证结论意见：
悦达投资本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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