北京观韬律师事务所
关于秦皇岛港股份有限公司
观意字 2026BJ001884 号
致：秦皇岛港股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受秦皇岛港股份有限公司（以下简
称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次
股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人
（以下简称“《证券法》”）
民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见
书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案
内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随
其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关
事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
议召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，会议召开的时间、地
点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。
会通告》《秦港股份 2025 年度股东会通函》；2026 年 4 月 29 日，公司在上交所
网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（和《秦
港股份年度股东会通告》合称“《股东会通知》”）《秦皇岛港股份有限公司 2025
年年度股东会会议资料》，以公告方式向公司股东发出了召开本次股东会的通知。
《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议召开的日期及时间、会议
的召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等，说明了股
东有权出席会议或委托代理人出席会议并参加表决的权利。
秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店召开，公司董事长张志辉主持会议。
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 26 日）的 9:15-15:00。
经本所律师审查，本次股东会的召开时间、地点、方式与公告内容相一致，
召集、召开程序符合相关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
（一）关于召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人
本所律师对公司本次股东会 A 股股权登记日的股东名册，现场出席公司本
次股东会的股东的持股证明、身份证明、授权委托书，授权代理人的授权委托书
和身份证明等相关资料进行了核查。
根据本所律师现场核查，并根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会
网络投票结果，以及香港中央证券登记有限公司（以下简称“香港中证登”）协助
公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席会议的股东及股东代表共 214 人，
代表有表决权的股份共计 4,575,541,370 股，占公司股本总数的 81.890174%。其
中 A 股股东及股东代表 212 人，代表有表决权的股份共计 4,050,162,903 股，占
公司股本总数的 72.487279%；H 股股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份
共计 525,378,467 股，占公司股本总数的 9.402895%。
（三）出席、列席本次股东会的人员
除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、公司董事会秘书、部分高级管
理人员、本所律师及有关部门负责人出席或列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的 A 股股东的资格，由网络投票系统提供机
构验证，出席本次股东会的 H 股股东资格由香港中证登协助公司予以确定，本
所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的 A
股股东及 H 股股东的资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下，本所
律师认为，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员的资格符合法律法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及结果
（一）本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东会通知》中列明的议案。
现场会议的表决由股东代表、香港中证登代表及本所律师共同进行了计票、监票。
统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权。
（二）公司本次股东会审议了如下议案
经本所律师见证，本次股东会审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,608,903 99.912250 3,502,000 0.086466 52,000 0.001284
H股 525,308,467 99.986676 0 0.000000 70,000 0.013324
普通股
合计 4,571,917,370 99.920796 3,502,000 0.076538 122,000 0.002666
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,615,003 99.912401 3,501,500 0.086453 46,400 0.001146
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 525,308,467 99.986676 0 0.000000 70,000 0.013324
普通股
合计 4,571,923,470 99.920930 3,501,500 0.076526 116,400 0.002544
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,045,881,403 99.894288 4,200,100 0.103702 81,400 0.002010
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 4,571,259,870 99.906426 4,200,100 0.091795 81,400 0.001779
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,576,203 99.911443 3,536,900 0.087327 49,800 0.001230
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 4,571,954,670 99.921611 3,536,900 0.077301 49,800 0.001088
的议案
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,591,603 99.911823 3,521,500 0.086947 49,800 0.001230
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 4,571,970,070 99.921948 3,521,500 0.076964 49,800 0.001088
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,435,003 99.907957 3,675,300 0.090744 52,600 0.001299
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 4,571,813,470 99.918525 3,675,300 0.080325 52,600 0.001150
的议案
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,435,003 99.907957 3,681,800 0.090905 46,100 0.001138
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 4,571,813,470 99.918525 3,681,800 0.080467 46,100 0.001008
上述涉及中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权
名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于本公司
润分配方案 503,637,840 99.157051 4,200,100 0.826923 81,400 0.016026
及宣派末期
股息的议案
关于续聘
计机构以及
计费用的议
案
关于续聘
部控制审计
议案 同意 反对 弃权
名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
机构以及
部控制审计
费用的议案
关于确认董
事 2025 年度
薪酬及拟定
酬方案的议
案
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法
规及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东会人员的资格、召
集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东
会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章及负责人与经办律师签字后生效，具有
同等法律效力。
（本页以下无正文）
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