证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-018
秦皇岛港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 212
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 4,050,162,903
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 525,378,467
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.487279
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.402895
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次年度股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会召集，董事长张志辉先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,608,903 99.912250 3,502,000 0.086466 52,000 0.001284
H股 525,308,467 99.986676 0 0.000000 70,000 0.013324
普通股合计： 4,571,917,370 99.920796 3,502,000 0.076538 122,000 0.002666
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,615,003 99.912401 3,501,500 0.086453 46,400 0.001146
H股 525,308,467 99.986676 0 0.000000 70,000 0.013324
普通股合计： 4,571,923,470 99.920930 3,501,500 0.076526 116,400 0.002544
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,045,881,403 99.894288 4,200,100 0.103702 81,400 0.002010
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,571,259,870 99.906426 4,200,100 0.091795 81,400 0.001779
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,576,203 99.911443 3,536,900 0.087327 49,800 0.001230
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,571,954,670 99.921611 3,536,900 0.077301 49,800 0.001088
计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,591,603 99.911823 3,521,500 0.086947 49,800 0.001230
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,571,970,070 99.921948 3,521,500 0.076964 49,800 0.001088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,435,003 99.907957 3,675,300 0.090744 52,600 0.001299
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,571,813,470 99.918525 3,675,300 0.080325 52,600 0.001150
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,046,435,003 99.907957 3,681,800 0.090905 46,100 0.001138
H股 525,378,467 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,571,813,470 99.918525 3,681,800 0.080467 46,100 0.001008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于本公司
利润分配方
案及宣派末
期股息的议
案
关于续聘
审计机构以
及 2026 年
度审计费用
的议案
关于续聘
内部控制审
计机构以及
内部控制审
计费用的议
案
关于确认董
事 2025 年
度薪酬及拟
定 2026 年
度薪酬方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
半数审议通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：王阳、靳策
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东会人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合
法有效。
特此公告。
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