证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-025
中国中煤能源股份有限公司
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大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司 2025 年度股东会（简称“本次股东会”或“本
次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会网络
投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
其中：A 股股东人数 511
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 7,827,750,341
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,014,593,558
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.0388
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.1945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票
方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
非执行董事黄江天因其他公务未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,826,457,765 99.9835 1,248,076 0.0159 44,500 0.0006
H股 2,008,839,407 99.7144 5,383,151 0.2672 371,000 0.0184
普通股合计： 9,835,297,172 99.9284 6,631,227 0.0674 415,500 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,826,002,465 99.9777 1,690,276 0.0216 57,600 0.0007
H股 2,011,458,939 99.8444 2,763,619 0.1372 371,000 0.0184
普通股合计： 9,837,461,404 99.9504 4,453,895 0.0453 428,600 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,827,464,640 99.9964 233,900 0.0030 51,801 0.0006
H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,842,057,198 99.9971 234,900 0.0024 51,801 0.0005
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,827,536,340 99.9973 173,501 0.0022 40,500 0.0005
H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,842,128,898 99.9978 174,501 0.0018 40,500 0.0004
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,796,304,519 99.5983 31,388,822 0.4010 57,000 0.0007
H股 1,592,413,233 79.0439 422,011,814 20.9477 168,511 0.0084
普通股合计： 9,388,717,752 95.3911 453,400,636 4.6066 225,511 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,827,236,340 99.9934 357,201 0.0046 156,800 0.0020
H股 2,014,591,459 99.9999 2,099 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,841,827,799 99.9948 359,300 0.0037 156,800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,827,210,140 99.9931 380,301 0.0049 159,900 0.0020
H股 1,882,240,558 93.4303 2,000 0.0001 132,351,000 6.5696
普通股合计： 9,709,450,698 98.6498 382,301 0.0039 132,510,900 1.3463
并申请其项下交易建议年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 211,998,432 99.8918 184,301 0.0868 45,400 0.0214
H股 2,014,592,558 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 2,226,590,990 99.9896 185,301 0.0083 45,400 0.0021
下交易建议年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,065,832 93.3269 14,119,301 6.6529 43,000 0.0202
H股 1,822,198,595 90.4499 192,394,963 9.5501 0 0.0000
普通股合计： 2,020,264,427 90.7241 206,514,264 9.2739 43,000 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《公司 2025
案》的议案
关于提请 股东会
授权董事会制定
期分红方案的议
案
关于聘任公司
报告审阅和年度
财务报告审计会
计师事务所的议
案
关于公司 2026 年
案
关于本公 司与中
国中煤续签《综合
原料和服务互供
框架协议》并申请
其项下交易建议
年度上限的议案
关于财务 公司与
中国中煤续签《金
并申请其项下交
易建议年度上限
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
免上限的议案》、议案 9.00《关于财务公司与中国中煤续签<金融服务框架协议>
的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动
人回避表决，其所持有的股份 7,747,873,208 股不计入有效表决权总数。
度薪酬方案、2026 年度经营业绩考核和 2024-2026 年任期绩效考核目标建议值的
汇报、公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（该等汇报及报告无需表决）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、李涵
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
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