证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-033
仁东控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年7月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见披露
于巨潮资讯网的相关公告。本次股东会提案均为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。审议上述所有提案时，公司2026
年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，
且不可接受其他股东委托进行表决。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026年7月9日、10日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com，信函
及邮件请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
联系人：杨凯、张亚涛
联系电话：020-85695668
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会
议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
仁东控股集团股份有限公司
本人（本公司） ，身份证（营业执照）号
码 ，股票账号 ，持有仁东控股集团股份
有限公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证
号码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股集团股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指
示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<仁东控股集团股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
本授权书有效期至本次股东会结束时止。
人时由委托人签字。
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（签字或盖章）：
委托人法定代表人签名：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日
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