证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-018
新风光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电
子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 68,090,584
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8337
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登
记日公司回购专用账户中的 204.1139 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规
则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,554,999 99.9588 5,985 0.0412 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,084,599 99.9912 5,985 0.0088 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
机构的议案》
度利润分配及 ,086 4
资本公积转增
股本方案的议
案》
关联交易及预
计 2026 年度日
常关联交易的
议案》
司董事、高级 ,086 4
管理人员薪酬
管理制度>的
议案》
人员薪酬方案
的议案》
来三年（2026- ,086 4
红回报规划的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本
次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。
集团有限公司已对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：侯讷敏、吴佳齐
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
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