证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2026-026
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.7869
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,864,463 99.1205 2,458,100 0.6431 903,200 0.2364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,909,263 99.1323 2,444,700 0.6395 871,800 0.2282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,959,763 99.1455 2,364,700 0.6186 901,300 0.2359
股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,857,763 99.1188 2,656,200 0.6949 711,800 0.1863
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,724,563 99.0839 2,700,700 0.7065 800,500 0.2096
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,360,063 98.9886 3,000,700 0.7850 865,000 0.2264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 378,257,263 98.9617 3,085,700 0.8072 882,800 0.2311
诺函>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 21,843,790 81.3922 4,806,200 17.9083 187,700 0.6995
(二) 现金分红分段表决情况
股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东
持 股
通 股 股
东
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 1,269,840 47.2280 1,100,700 40.9373 318,200 11.8347
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
润分配预案
度为所属子
公司提供担 49,692,102 93.4179 2,700,700 5.0771 800,500 1.5050
保额度上限
的议案
事 2025 年度
薪 酬 及 2026 49,224,802 92.5394 3,085,700 5.8009 882,800 1.6597
年度薪酬方
案的议案
东提请延期
履行<关于避
免与中国海 21,843,790 81.3922 4,806,200 17.9083 187,700 0.6995
防同业竞争
的承诺函>的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、李雪莹
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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