证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-32
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二五年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 26 日 9:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 215 人，代表有表决权的股
份数 349,387,395 股，占公司股本总数的 52.7120%。其中，现场出席股东会的股东或股
东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 341,371,368 股，占公司股本总
数的 51.5026%；通过网络投票的股东 206 人，代表有表决权的股份数 8,016,027 股，占
公司股本总数的 1.2094%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及其摘
要。
表决结果：
同意 347,322,245 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4089%；
反对 1,772,950 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5074%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0836%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会报告》；
具体详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》全文第
四节相关内容。
表决结果：
同意 347,298,445 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4021%；
反对 1,796,750 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5143%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0836%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
具体详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：
同意 348,733,945 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8130%；
反对 590,250 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1689%；
弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份
总数的 0.0181%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,904,777 股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7385%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出
具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日
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