股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-30
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6
月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 45.3967%。其中，通过现场投票的股
东 4 人，代表股份 3,114,036,013 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 11.7482%。
理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本
次会议。
二、议案审议表决情况
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 4,181,635,818 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5324%；反对 17,866,145 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4253%；弃权 1,780,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0424%。
中小股东总表决情况：同意 101,060,911 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.7238%；反对 17,866,145 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8012%；弃权 1,780,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4750%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林 燕、赵良银
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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