证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-34
中兵红箭股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 22 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
-1-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于 2026 年 7 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司院内。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
应选人数（5）
选举魏军先生为公司第十二届董事会非独立董
选举王新星先生为公司第十二届董事会非独立
选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董
选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立
选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立
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应选人数（4）
选举张建新先生为公司第十二届董事会独立董
选举吴传利先生为公司第十二届董事会独立董
选举张大光先生为公司第十二届董事会独立董
选举王红军先生为公司第十二届董事会独立董
上述提案已由公司 2026 年 6 月 26 日召开的第十一届董事
会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会换届选举的公告》。
（1）提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人
数 5 人，提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 4
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果
将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
-3-
三、会议登记等事项
公司不接受电话方式登记。
至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
内。
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执
照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席
的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权
委托书办理登记手续。
登记（须在 2026 年 7 月 21 日上午 12：00 点之前送达或传真
-4-
到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公
司进行确认。
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决
议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司董事会
-5-
-6-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
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数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×4
股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（现
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 7 月 22 日
（现场股东会结束当日）下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
-8-
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红
箭股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，
并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股类别和数量：
委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举魏军先生为公司第十二届董事会非独立
董事
选举王新星先生为公司第十二届董事会非独
立董事
选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立
董事
选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独
立董事
选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独
立董事
选举张建新先生为公司第十二届董事会独立
董事
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选举吴传利先生为公司第十二届董事会独立
董事
选举张大光先生为公司第十二届董事会独立
董事
选举王红军先生为公司第十二届董事会独立
董事
注：提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人数 5 人，提案 2.00 以
累积投票方式选举独立董事，应选人数 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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