证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2026-016
江苏康缘药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,210,503 99.1109 2,079,420 0.8107 200,800 0.0784
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,992,883 99.4160 1,351,940 0.5270 145,900 0.0570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,989,483 99.4147 1,342,940 0.5235 158,300 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,981,983 99.4117 1,133,940 0.4420 374,800 0.1463
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,879,183 99.3716 1,236,140 0.4819 375,400 0.1465
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,974,883 99.4090 1,140,540 0.4446 375,300 0.1464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,981,583 99.4116 1,130,140 0.4406 379,000 0.1478
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,981,983 99.4117 1,129,440 0.4403 379,300 0.1480
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,979,483 99.4108 1,131,940 0.4413 379,300 0.1479
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,030,503 99.0408 1,723,920 0.6721 736,300 0.2871
务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,380,003 99.1770 1,662,820 0.6482 447,900 0.1748
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 254,428,103 99.1958 1,736,820 0.6771 325,800 0.1271
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,844,583 98.9683 2,280,340 0.8890 365,800 0.1427
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,262,388 94.6602 2,352,840 4.6147 369,600 0.7251
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 208,044,034 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5% 28,968,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股
东
持 股 1% 以
下普通股 17,018,041 87.3694 1,723,920 8.8504 736,300 3.7802
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 4,020,066 68.2968 1,215,000 20.6416 651,100 11.0616
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告
的
种类
式
施期限
用途、数量、占
公司总股本的
比例、资金总额
格或价格区间、 29,370,317 95.1128 1,130,140 3.6598 379,000 1.2274
定价原则
金来源
股份事宜的具 29,368,217 95.1060 1,131,940 3.6656 379,300 1.2284
体授权
分配方案
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026 28,768,737 93.1646 1,662,820 5.3848 447,900 1.4506
年度财务报告
审计机构的议
案
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026 28,816,837 93.3204 1,736,820 5.6245 325,800 1.0551
年度内部控制
审计机构的议
案
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
年度董事薪酬 16,211,821 85.6216 2,352,840 12.4263 369,600 1.9521
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 以特别决议方式审议通过。
持有公司股份的董事回避表决议案 7。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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