证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-028
中国石化上海石油化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2025 年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2026 年第一次 A 股股东会
（以下简称“A 股股东会”）和 2026 年第一次 H 股股东会（以下简称“H 股股
东会”，与股东周年会、A 股股东会合称为“会议”或“股东会”）是否有否决议
案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,542,617,500 股（其中 A 股
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （“《香港上市规则》”）第 13.40
条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》
规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
其中：A 股股东人数 470
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 5,523,336,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 360,632,914
份总数的比例（%） 55.8113
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.3906
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4207
出席 A 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：
（股）
A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：
（股）
H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,519,173,971 99.9246 3,712,568 0.0672 449,753 0.0082
H股 360,112,254 99.8556 80,000 0.0222 440,660 0.1222
普通股合计： 5,879,286,225 99.9204 3,792,568 0.0645 890,413 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,515,839,621 99.8643 7,020,571 0.1271 476,100 0.0086
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,876,472,535 99.8726 7,020,571 0.1193 476,100 0.0081
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,518,997,321 99.9214 4,075,768 0.0738 263,203 0.0048
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,879,630,235 99.9263 4,075,768 0.0693 263,203 0.0044
上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,519,962,324 99.9389 3,239,368 0.0586 134,600 0.0025
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,880,595,238 99.9427 3,239,368 0.0551 134,600 0.0022
董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,518,984,724 99.9212 3,969,168 0.0719 382,400 0.0069
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,879,617,638 99.9260 3,969,168 0.0675 382,400 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,515,563,771 99.8593 7,110,268 0.1287 662,253 0.0120
H股 356,926,914 98.9724 3,706,000 1.0276 0 0.0000
普通股合计： 5,872,490,685 99.8049 10,816,268 0.1838 662,253 0.0113
人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,515,488,771 99.8579 7,270,268 0.1316 577,253 0.0105
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,876,121,685 99.8666 7,270,268 0.1236 577,253 0.0098
人员 2026 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,515,510,571 99.8583 7,287,168 0.1319 538,553 0.0098
H股 360,632,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,876,143,485 99.8670 7,287,168 0.1238 538,553 0.0092
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) A 股股东会
非累积投票议案
上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,519,962,324 99.9389 3,239,368 0.0586 134,600 0.0025
(四) H 股股东会
非累积投票议案
上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 368,476,286 99.9999 50 0.0001 0 0.0000
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
预案
董事会决定注册发行
中期票据、超短期融
资券的议案
股东会授权董事会回
购公司内资股及/或 57,807,324 94.4853 3,239,368 5.2947 134,600 0.2200
境外上市外资股的议
案
外会计师事务所并授 56,829,724 92.8874 3,969,168 6.4876 382,400 0.6250
权董事会决定其酬金
的议案
度董事及高级管理人 53,408,771 87.2959 7,110,268 11.6216 662,253 1.0825
员薪酬执行情况报告
上海石油化工股份有
限公司董事及高级管
理人员薪酬管理制度
上海石油化工股份有
限公司董事及高级管 53,355,571 87.2090 7,287,168 11.9108 538,553 0.8802
理 人 员 2026 年 度 薪
酬方案
(1)、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(六) 关于议案表决的有关情况说明
股东周年会第 1 项至第 2 项、第 5 项至第 10 项议案为普通决议案，获得出
席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。
股东周年会第 3 项、第 4 项议案及 A 股股东会、H 股股东会对应议案第 1
项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总
数的三分之二以上通过。
本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个
表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票
指示如实行事。
三、 董事之委任
经会议表决，郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先
生当选公司第十二届董事会非独立董事；周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生和蒋
霞女士当选公司第十二届董事会独立董事。
本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。秦朝晖先生
将与公司 2025 年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董
事会，任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二
届董事会任期届满之日止。
新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告
（刊载于 2026 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证
券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为 2026 年 6 月 5 日致 H
股股东的通函。）
新任职工董事的履历谨请参见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的
公告（刊载于 2026 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上
海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。）
本公司第十二届董事会董事的委任自会议之日起正式生效。
四、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、李北一
(二) 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理
人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结
果有效。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
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