上海市锦天城律师事务所
关于上海柏楚电子科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
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法律意见书
致：上海柏楚电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海柏楚电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”、
“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《上海柏楚电子科技股
份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开日
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期、时间和地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期
距本次股东会的召开日期已满 15 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 26 日 13 点 00 分在上海市闵行区兰香
湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室如期召开。网络投票采用
上海证券交易所股东会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间，即为股东会召开当日的交易时间段，具体为 9:15-
日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会有表决权的股东共 144 名，代表股份 221,922,473
股，占公司股份总数的 76.6085%，其中：
（1）出席现场会议的股东
根据公司出席会议股东、股东代理人签到簿及授权委托书、股东账户卡等材
料，出席本次股东会现场会议有表决权的股东为 13 名，代表股份 192,681,903 股，
占公司股份总数的 66.5146%。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格
均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 131 名，代表股份 29,240,570 股，占公司股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
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经本所律师验证，公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议议案相一致；本次股东会现场会议
未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结果，
出席会议的股东或股东代理人未对表决结果提出异议。
本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股
东会网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益
的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行了单独计票，形成本次股东
会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意：64,533,920 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.8324%；反对：
参加本次会议有表决权股份总数的 0.0377%。关联股东唐晔、代田田、卢琳、阳
潇、胡佳、徐军、周荇、韩冬蕾、谢淼回避表决。
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本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄熙熙
负责人： 经办律师：
沈国权 马苏钰
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