证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2026-017
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 116
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 973,887,980
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 277,586,516
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.00
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议，独立董事均列席本次会议；
计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 972,454,280 99.8527 1,413,500 0.1451 20,200 0.0022
H股 277,586,516 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,250,040,796 99.8854 1,413,500 0.1129 20,200 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 972,454,080 99.8527 1,413,800 0.1451 20,100 0.0022
H股 277,586,516 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,250,040,596 99.8854 1,413,800 0.1129 20,100 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 972,525,180 99.8600 1,342,700 0.1378 20,100 0.0022
H股 277,586,516 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,250,111,696 99.8911 1,342,700 0.1072 20,100 0.0017
本公司 2025 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 151,893
万元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 149,716 万元。因本公
司法定盈余公积金累计额未达到总股本的 50%，故本年度按照税后利润的 10%
进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股
东分配的利润分别为人民币 136,704 万元和人民币 134,527 万元。按照国家有关
规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分
配。因此，2025 年度可供股东分配的利润为人民币 134,527 万元。
经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，本次拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.660 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,708,591,889 股，以此计算合计拟派发现
金红利人民币 1,127,670,646.74 元（含税），本年度公司现金分红总额人民币
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于 2026 年 6 月 26 日举行的年度股东
会投票结果》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 972,395,780 99.8467 1,442,100 0.1480 50,100 0.0053
H股 277,586,516 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,249,982,296 99.8807 1,442,100 0.1152 50,100 0.0041
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,197,629 98.8767 5,022,931 1.1180 23,200 0.0053
H股 154,315,641 67.7998 72,778,986 31.9760 510,000 0.2242
普通股合计： 598,513,270 88.4264 77,801,917 11.4947 533,200 0.0789
议案 5 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽
省交通控股集团（香港）有限公司已对该议案回避表决，回避表决股份数量合计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 967,363,311 99.3300 6,500,269 0.6674 24,400 0.0026
H股 203,222,883 73.2106 74,363,633 26.7894 0 0
普通股合计： 1,170,586,194 93.5365 80,863,902 6.4614 24,400 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 968,905,070 99.4883 4,958,310 0.5091 24,600 0.0026
H股 188,236,184 72.4245 71,670,332 27.5755 0 0
普通股合计： 1,157,141,254 93.7872 76,628,642 6.2108 24,600 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配方案
及授权董事会决
定其酬金的议案
交控集团财务有
限公司签订《金 48,415,087 90.5611 5,022,931 9.3954 23,200 0.0435
融服务协议》暨
关联交易的议案
高级管理人员薪
酬管理办法》的
议案
增发 A 股及/或 H
股股份一般性授
权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 6 均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决
权股份总数的 1/2 以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。
议案 7 已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总
数的 2/3 以上票数赞成，获正式通过为特别决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2026 年 3 月 28 日和 4 月 29 日发出的相关
公告和本公司于 2026 年 6 月 18 日发布的《2025 年年度股东会会议资料》。上述
公告和资料已在《上海证券报》
《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港
联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、方俊华
(二) 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会
出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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