法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于柳州化工股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2026)第 5004-2 号
致：柳州化工股份有限公司
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国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”
）
的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本律师”）对公司2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）召开的全过程
进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并
出席本次股东会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法
律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、《柳
州化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并
依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，召开会议的通知已于2026年6月6日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站上予以公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议
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时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、
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会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记
地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认
证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已
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列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东会现场会议如期于2026年6月26日14时30分在广西柳州市跃
进路106-8号汇金国际26层公司会议室召开，由公司董事长陆胜云先生主
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持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会
议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东会的召集、召开程序符合法
律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决
权的股份226,243,411股，占本次会议公司有表决权股份总数的28.3266%。
经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2026年6月22日上
海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东。
出席和列席本次股东会现场会议的人员还有公司董事、独立董事候选
人，监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
在本次会议确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统、
上海证券交易所互联网投票系统投票的股东共148人，代表有表决权的股
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份35,158,250股，占本次会议公司有表决权股份总数的4.4020%。以上通过
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网络投票系统进行投票的股东资格、由上海证券交易所系统和互联网投票
系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法
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规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股
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东会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定
进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东会网络投票结束
后，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案：
总表决情况：
同意237,323,741股，占出席会议所有股东所持股份的90.7889％，反对
占出席会议所有股东所持股份的6.8755％。
同意237,263,741股，占出席会议所有股东所持股份的90.7660％，反对
占出席会议所有股东所持股份的6.8755％。
同意237,235,641股，占出席会议所有股东所持股份的90.7552％，反对
占出席会议所有股东所持股份的6.9443％。
同意237,278,541股，占出席会议所有股东所持股份的90.7716％，反对
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占出席会议所有股东所持股份的6.9446％。
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同意53,167,884股，占出席会议所有股东所持股份的89.1342％，反对
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占出席会议所有股东所持股份的0.6966％。
同意237,504,841股，占出席会议所有股东所持股份的90.8582％，反对
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占出席会议所有股东所持股份的6.8816％。
同意237,323,741股，占出席会议所有股东所持股份的90.7889％，反对
占出席会议所有股东所持股份的6.8816％。
同意237,517,141股，占出席会议所有股东所持股份的90.8629％，反对
占出席会议所有股东所持股份的6.8814％。
根据表决结果，列入本次股东会的所有议案已获得出席股东会的股东
审议通过，涉及关联交易的议案，关联股东已回避了表决。议案的表决情
况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出
异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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