证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-37
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的
任意时间。
室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103
股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。
通过网络投票的股东450 人，代表股份38,188,171 股，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679
股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。
通过网络投票的股东450 人 ，代表股份38,188,171股 ，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。
浩丞出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审
议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 案 序 号
表 决 结 果
同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
通 过
关于制订《董事
和高级管理人员
薪酬与考核管理
办法》的议案
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
关于制订《董事和高
级管理人员薪酬与考 278,906,450 95.2807% 13,463,800 4.5995% 350,600 0.1198%
核管理办法》的议案
另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2026 年 6 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规
范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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