东安动力 2025 年年度股东会 法律意见书
黑龙江民情律师事务所
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二Ｏ二五年年度股东会的法律意见书
致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江
民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年年度股东会
（以下简称＂本次年度股东会＂），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称＂
《公司法》＂）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称＂《股东会规则》＂）及《哈
尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，
就公司本次年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等
所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、 本次年度股东会的召集、召开程序
事会会议决议召开本次年度股东会。
《中
国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：
临 2026-035 号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审
议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
通过，详见公司分别于 2026 年 4 月 14 日及 6 月 3 日刊登于《上海证
券报》
《中国证券报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编
号：临 2026-020 号、临 2026-032 号）。
会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为上海证券交易所的网络投票系
统，通过交易系统平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
东安动力 2025 年年度股东会 法律意见书
通过互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。
本所认为，本次年度股东会的召集、通知及召开程序均符合《公司法》、
《股
东会规则》及《公司章程》之规定。
二、 出席本次年度股东会的人员资格
度股东会的股东及股东代表共计 470 人，共计代表有表决权的股份数
（1）现场出席本次年度股东会的股东及股东代表共计 4 人，共计代表有表
决权的股份数 237,643,800 股，占公司股份总数的 50.9445 %。
（2）经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决
的股东共计 466 名，共计代表有表决权股份数 3,157,080 股，占公司股份
总数的 0.6767%。
本所认为，出席本次年度股东会的人员资格符合《公司法》、
《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
三、 本次年度股东会的表决程序
了表决。
并由清点人代表当场公布表决结果。
议案 10、 议案 11、 议案 13 对中小股东进行单独计票：
序号 议案名称 表决结果
非累积投票
东安动力 2025 年年度股东会 法律意见书
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
本所认为，本次年度股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及
《公司章程》的规定。
综上，公司本次年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
东安动力 2025 年年度股东会 法律意见书
（此页无正文）
黑龙江民情律师事务所 主任律师：杨春光
见证律师：杨春光
刘景忠
二Ｏ二六年六月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
