证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-017
晋能控股山西煤业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.2482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公
司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
为独立董事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,197,629 99.9884 51,000 0.0047 73,600 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,197,629 99.9884 51,000 0.0047 73,600 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,232,129 99.9916 89,500 0.0083 600 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,270,629 99.9952 50,900 0.0047 700 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,197,629 99.9884 50,900 0.0047 73,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,638,121 99.9546 51,000 0.0448 600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,637,921 99.9544 51,200 0.0450 600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,270,229 99.9951 51,400 0.0047 600 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,075,270,029 99.9951 51,600 0.0047 600 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 44,681,698 99.8478 68,100 0.1522 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
董事会工作报 65,12 99.8904 51,000 0.0448 73,600 0.0648
告 1
财务决算报告 65,12 99.8904 51,000 0.0448 73,600 0.0648
利润分配方案 99,62 99.9207 89,500 0.0787 600 0.0006
计事务所的议 38,12 99.9546 50,900 0.0447 700 0.0007
案 1
年年度报告及 65,12 99.8904 50,900 0.0447 73,700 0.0649
摘要的议案 1
股股东续签《综
合服务协议》的
议案
股股东提供反 37,92
担保的议案 1
管理制度的议 37,72 99.9542 51,400 0.0452 600 0.0006
案 1
及高级管理人 113,6
员 2026 年度薪 37,52 99.9540 51,600 0.0453 600 0.0007
酬分配方案的 1
议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案 6、议案 7 关联股东晋能控股煤业
集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：杨楠、李松
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证
券法》
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
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