吉视传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
吉视传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
议案一、关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
议案二、关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议
议案三、关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的
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会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意
见》、
《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本
次会议须知：
一、本次股东会由公司证券法务部负责办理本次大会
召开期间的相关事宜。
二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券法务部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不
予回应。
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六、股东会按如下程序进行：
表及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的
表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由两名股东代表和两名见证
律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东会，进
行法律见证并出具法律意见。
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一、现场会议召开时间：2026 年 7 月 13 日 14：00
二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长春
市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）
四、参会人员：
（一）本次股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 2 日，
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席
和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司的董事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
五、会议审议的议案：
（一）关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案；
（二）关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提
供担保的议案；
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（三）关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款
提供担保的议案。
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东
代表及列席人员情况；
（二）相关报告人向大会作各项议案的报告；
（三）股东代表发言、提问；
（四）投票表决；
（五）计票人统计选票；
（六）监票人宣布表决结果；
（七）宣读股东会决议；
（八）律师宣读本次股东会法律意见书；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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议案一、关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为严格落实上市公司规范化治理要求，进一步完善公司
法人治理结构，健全董事、高级管理人员激励与约束长效机
制，规范公司高管薪酬管理体系、细化薪酬管控流程，同时，
对标省属文化企业绩效考核、薪酬管理相关管控要求，严格
契合国企收入分配监管规范，现依据《公司法》
《上市公司
治理准则》等法律法规、监管规则,同时充分参考省文资办《吉
林省省属文化企业绩效考核办法》等上级主管部门管理办法，
结合公司上市运营管理实际、经营发展现状，拟对《吉视传
媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订完善，具体内容如下：
一、适用范围
本制度适用于公司全部董事及高级管理人员，涵盖独立
董事、内部董事、外部非独立董事、职工代表董事四类董事
岗位，以及总经理、副总经理、董事会秘书等公司全部高级
管理岗位。
二、厘清薪酬管理权责，规范上市治理流程
严格对照《上市公司治理准则》关于薪酬管理权责划分、
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审议决策的相关规定，进一步明确股东会、董事会、薪酬与
考核委员会、党委组织部、计划财务部、证券法务部在薪酬
管理工作中的职责边界与分工权限。标准化规范董事、高级
管理人员薪酬的审议、审批、执行及信息披露全流程，建立
健全董事薪酬审议回避机制，杜绝违规审议情形，全面契合
上市公司合规治理、透明化管控的监管要求。
三、薪酬体系分类设计
独立董事实行固定税前津贴，每年 7 万元，不享受其他
薪酬；外部非独立董事不领取薪酬及津贴；内部董事、职工
代表董事按岗位领取薪酬，不重复计取董事报酬。
高管实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激
励三部分构成，严格优化薪酬结构配比，绩效年薪占基本年
薪+绩效年薪总额比例原则上不低于 50%。薪酬核算完全绑
定年度经营、任期绩效考核结果，设置分级考核系数，考核
D 级不予发放绩效及任期激励；任期激励设置递延支付，总
额不超过任期基本年薪与绩效年薪合计总额的 30%。
四、严守国企分配准则，兼顾公平与合规发展
建立高管薪酬与普通职工工资增幅联动机制，工资总额
增量优先向基层一线职工倾斜；明确职工年度平均工资负增
长时，不得上调高管薪酬标准，有效缩小层级收入差距，强
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化收入分配公平性。
五、健全追责追索机制
针对高管违纪违规、监管处罚、财务造假、损害公司利
益等情形，明确薪酬扣减、止付、全额或部分追索追回规则，
强化激励约束并重。
六、细化薪酬发放规范与代扣管理
所有薪酬均为税前发放，统一代扣个税、个人社保等款
项，岗位变动按实际履职周期核算薪酬。此议案尚须提交股
东大会审议。
附件：吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度
此议案已经 2026 年 6 月 26 日召开的公司第五届董事会
第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案二、关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提
供担保的议案
各位股东：
为满足公司业务发展需要，做大做强 IPTV 板块，结合
公司战略规划，公司全资子公司吉林省东北亚新媒体有限公
司（以下简称：东北亚新媒体公司）拟向华夏银行股份有限
公司长春分行申请流动资金贷款 1 笔。公司拟为东北亚新媒
体公司提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
东北亚新媒体公司向华夏银行股份有限公司长春分行
申请流动资金贷款 1 笔，共计 2,000 万元，期限 1 年，吉视
传媒股份有限公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林省东北亚新媒体有限公司
统一社会信用代码：91220100MADU9QB83T
成立日期：2024 年 7 月 31 日
注册地点：长春市净月高新技术产业开发区和美路 999
号吉视传媒信息枢纽中心 B 座 1702 室
法定代表人：姜程甦
注册资本：5,000 万元
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与公司关系：公司全资子公司
经营范围：信息网络传播视听节目；广播电视视频点播
业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电
视节目传送；广播电视节目制作经营；网络文化经营；互联
网信息服务；互联网新闻信息服务；呼叫中心；拍卖业务；
药品零售；酒类经营；出版物零售；演出经纪；营业性演出；
演出场所经营；互联网直播技术服务；电影发行；电视剧发
行等。
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，东北亚新媒体公
司资产总额为 21,403.43 万元，负债总额为 20,865.02 万元，
净资产为 538.41 万元，资产负债率为 97.48%；2025 年度
实现营业收入 18,062.05 万元，净利润-3,200.36 万元。（上
述财务数据已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，东北亚新媒体公司资产总额为
业收入 6,142.61 万元，净利润-84.42 万元。
（上述财务数据
未经审计）
三、担保协议的主要内容
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债权人：华夏银行股份有限公司长春分行
债务人：吉林省东北亚新媒体有限公司
保证人：吉视传媒股份有限公司
括由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人
要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司东北亚新媒体公司日
常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对东北亚
新媒体公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且东北亚
新媒体公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债
能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全
体股东的利益。
此议案已经 2026 年 6 月 26 日召开的公司第五届董事会
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第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案三、关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款
提供担保的议案
各位股东：
为满足公司业务发展需要，做大做强政企业务板块，结
合公司战略规划，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责
任公司（以下简称：信息服务公司）拟向浦发银行长春分行
申请流动资金贷款以及国内信用证。公司拟为信息服务公司
提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
信息服务公司拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷
款以及国内信用证，合计金额不超过 8,000 万元，期限不超
过 3 年。吉视传媒股份有限公司为其在 2026 年 7 月 1 日至
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司
统一社会信用代码：91220101081828124M
成立日期：2013 年 12 月 30 日
注册地点：长春市净月开发区云友路以北，川渝环球贸
易中心以东吉视传媒信息枢纽中心 701 号（A 座 15 层）
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法定代表人：胡昕宇
注册资本：7,696 万元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：许可项目：呼叫中心；第一类增值电信业务：
建设工程施工：广播电视节目制作经营：网络文化经营；第
三类医疗器械经营：第二类增值电信业务；电气安装服务：
互联网信息服务：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件
开发；信息系统运行维护服务：人工智能公共数据平台：人
工智能应用软件开发；大数据服务：卫星遥感数据处理：地
理逐感信息服务；信息系统集成服务；计算机系统服务：人
工智能行业应用系统集成服务：物联网技术服务；5G 通信
技术服务；软性开发：云计算装备技术服务；网络设备销售：
网络技术服务：互联网安全服务；信息安全设备销售：云计
算设备销售：数字视频监控系统销售；安防设备销售：安全
系统监控服务：通信设备销售：通信交换设备专业修理：通
信传输设备专业修理：移动通信设备销售；电气信号设备装
置销售；软件外包服务：软件销售：物联网设备销售；计算
机及通讯设备租赁；人工智能硬件销售；人工智能通用应用
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系统；广告设计、代理等。
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，信息服务公司资
产总额为 89,467.99 万元，负债总额为 71,443.08 万元，净
资产为 18,024.91 万元，资产负债率为 79.85%；2025 年度
实现营业收入 49,699.20 万元，净利润 5,661.16 万元。（上
述财务数据已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，信息服务公司资产总额为
现营业收入 21,529.05 万元，净利润 3,070.96 万元。（上述
财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
债务人：吉视传媒信息服务有限责任公司
保证人：吉视传媒股份有限公司
括由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损
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害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人
要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司信息服务公司日常经
营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对信息服务公
司的经营管理、财务等方面具有控制权，且信息服务公司经
营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风
险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。
此议案已经 2026 年 6 月 26 日召开的公司第五届董事会
第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。
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