证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-045
有友食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 有友食品重庆
制造有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.5513
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集程
序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 285,679,585 99.9203 224,560 0.0785 3,300 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 285,679,585 99.9203 224,560 0.0785 3,300 0.0012
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 285,679,585 99.9203 224,560 0.0785 3,300 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司《2026 年员
及其摘要的议案
关于公司《2026 年员
法》的议案
关于提请股东会授权
董 事 会 办 理 2026 年
员工持股计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：程璐、陈上
(二) 律师见证结论意见：
有友食品 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席
会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
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