证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-061
常州电站辅机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期公告》
（公告编号为：2026-062）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议第
一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议记录》
《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会
议记录》
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