证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-023
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2026 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2026
年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议。
（以下
简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为满足中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的日
常经营需要，保障其稳定现金流，根据业务发展情况，公司拟为其银行授信提供
不超过人民币 765.00 万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、
信用证开证协议/合同等相关业务）。本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任
保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后
签署的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度
内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子
公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（二）审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二
次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应
调整，将限制性股票的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（三）审议并通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时
股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 66 名激励对
象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 40.40 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（四）审议并通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励
对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股
票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（五）审议并通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足
解锁条件，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计 51 人，对应可解锁股票数
量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。管理委员会将严格按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出
售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行
分配。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决
本项议案。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
（一）北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
