证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-039
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2026 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 6 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会
议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》
为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，
紧跟前沿技术发展动态及投资机遇，公司拟作为有限合伙人与其他
合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合
伙协议》，以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，认购江苏华天盛
宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
、“基
金”）份额。该基金主要投资于芯片、装备、材料、先进封装和晶圆
代工以及相关智能终端等泛半导体全产业链的优秀企业。
公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份
额的认购，认缴出资人民币 2,000 万元，为合伙企业的有限合伙人。
本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发
展有限公司共同投资面构成关联交易。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公
告》
（公告编号：2026-040）
。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次
会议审议通过。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关
联董事周旭明回避表决。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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