证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-035
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2026 年 6 月 26 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富
电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要
求，并于 2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
会议）。本次会议由董事长王昌民主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟
激励对象因离职而不再具备激励对象资格，涉及限制性股票 0.50 万股。根据
《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，董
事会拟对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首
次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次
授予激励对象名单由 92 人调整为 91 人，首次授予限制性股票数量由 203.00 万
股调整为 202.50 万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票
授予总量减少 0.50 万股，为 207.50 万股。
公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年度股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议
的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表
决权 100%。
（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，公
司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会拟将 2026 年
激励对象首次授予限制性股票 202.50 万股。
公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年度股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议
的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表
决权 100%。
三、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
