证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-031
浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分
管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调整，许超先生申请辞去公司
非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职
务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李霞女士为公司第
五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满日止。
本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人
员的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分
管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调整，许超先生申请辞去公司
非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职
务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查、董事会审计委员会审议通
过，董事会同意聘任李霞女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人
员的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司决定于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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