证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2026－016
辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议（临时会议）于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议
应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于补选非独立董事的议案；
经公司股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提名，第九届董事会
提名委员会第五次会议审议通过，公司董事会同意补选王春普先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会届满。
若王春普先生当选公司董事，将同时担任第九届董事会提名委员
会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。（候选人
简历见附件）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
公司定于 2026 年 7 月 13 日以现场及网络投票方式召开 2026 年
第二次临时股东会，审议《关于补选非独立董事的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
附件：王春普先生简历
王春普，男，1973 年 6 月出生，辽宁大学国际金融专业，学士
学位；辽宁大学工商管理学（MBA）硕士研究生学历，中级会计师。
持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下：2007
年至 2008 年，任辽宁国能集团投资总监；2008 年至 2009 年，任抚
顺市独凤轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书；
任沈阳德氏企业集团董事会秘书；2010 年至 2011 年，任湖南创新生
物科技有限公司董事会秘书；2011 年至 2014 年，任沈阳东大冶金科
技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014 年至 2019 年，任万联
证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人；
任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理；2020 年 6 月至今，
任光控（辽宁）产业投资基金管理有限公司副董事长，同时担任辽宁
易铎添科技发展有限公司经理、执行董事、实际控制人。
首页
微信公众号
证券之星APP
