证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-033
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知和资料于 2026 年 6 月 23 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2026 年 7 月 29 日届满。基于公
司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 2022 年员工持股计划》等
有关规定，董事会同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 12 个月，即延
长至 2027 年 7 月 29 日。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称
“金桥亦法”）提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，
有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金
桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供
同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公
司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事吴志雄先生已达到法定退休年龄，公司决定以退休返聘的形式继续
聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六
届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署《退休返聘协议》。吴志雄先生在
本次聘任时担任公司董事，公司继续聘请其在公司任职，并支付有关劳务报酬的
行为构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于签署聘用协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已通过 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴志雄先生回避表
决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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