证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-047
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议通知于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会
议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权的议案》，公司拟通过支付现金
的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中
科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2026-043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用
效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 1.8 亿元，用于现金支付中科锐择
等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购
贷款的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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