证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-051
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23
日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十七
次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列
明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限
要求，会议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方
式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票回购价格及回购数量的议案》
公司于 2026 年 5 月 20 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公
司现有总股本 172,586,789 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民
币 1.25 元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。
该权益分派方案已于 2026 年 5 月 26 日实施完毕。
鉴于上述权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票回购价格及
回购数量进行调整：回购价格由 8.9306 元/股调整为 6.2897 元/股、回购数量由
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购
数量的公告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司披露的《2025 年年度报告》，上市公司层面 2025 年营业收入与扣
除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第三
个解除限售期业绩考核目标触发值，公司需要回购注销首次授予 9 名激励对象对
应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 312,529 股，公司总
股本由 24,162.1504 万股变更为 24,130.8975 万股，注册资本由 24,162.1504
万元变更为 24,130.8975 万元。结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
根据公司实际业务需要，为提升公司资产运营效率、完善恒坤智能资本结构、
优化资源配置，拟将公司控股子公司恒坤智能的注册资本由 3,000 万元减少至
次减资完成后，恒坤智能各股东持股比例不变，公司仍持有其 51%股权，该事项
不会导致公司合并报表范围发生变化。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。其中关联董事王咸华
先生、姚海霞女士、王鹏先生、张武芬女士、施学玲女士对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于控股子公司利润分配的议案》
恒劢安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒劢安防”）为公司控股
子公司，公司持股 80%，孟菲斯亚洲有限公司持股 20%。现拟进行利润分配：以
累计可供分配利润人民币 162,955,270.24 元为基数，按 50%比例分配，本次拟
分配现金红利合计人民币 81,477,635.12 元，由全体股东按照各自实际出资比例
分配。本次分配后剩余未分配利润继续滚存至以后年度，由恒劢安防后续统筹使
用。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济
开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室，以现场会议结合
网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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