证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2026-029
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议，于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2026 年 6 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。独立
董事王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事
长高玉根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会已顺利完成换届，经公司独立董事专门会议审核通过，全体
董事现共同推举高玉根先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自即日起至
本届董事会任期结束止。
根据《公司章程》的有关规定，高玉根先生将同时担任公司法定代表人。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，现推选柯敏
婵女士、王静女士和周鋆先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中柯敏婵
女士为主任委员。委员会委员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任高玉根先生为公司
总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘妮
女士为公司财务负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任李蕴桓女士为公司
董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
李蕴桓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为
系地址为苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理，任期三年，自即日起至本届
董事会任期结束止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
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