证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-052
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长张栋梁先生
主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于收购金塔昊飏新能源电力有限公司 70%股权暨关联
交易的议案》
为实现能源业务与算力布局的战略深度协同，公司加快推进算电一体化建设，
积极探索并落地算电协同应用场景。公司与酒泉市昊元新能源有限公司（以下简
称“昊元新能”）在酒泉市签订了《股权转让协议》，公司拟以 70,745,656.95 元
受让昊元新能持有的金塔昊飏新能源电力有限公司（以下简称“金塔昊飏”）70%
股权。本次交易完成后，金塔昊飏成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范
围。
第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于收购金塔昊飏新能源电力有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-048）。
关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于投资建设 40 万千瓦风电项目的议案》
为顺应全球能源结构调整和绿色低碳发展战略的需求，聚焦“能源+算力”综
合发展的战略新格局，积极探索并拓展新能源产业链的深度融合发展，发挥算电
协同业务优势，打造新的能源产出基地和收益增长点，公司拟通过控股子公司金
塔昊飏为实施主体，在风资源充裕良好的甘肃酒泉金塔县境内投资建设 40 万千
瓦风电项目，总投资额 16.6 亿元，项目资金来源为自筹资金和融资贷款。
公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资建设 40 万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联
方担保暨关联交易的议案》
为更好的实现公司经营规划，在前次已审批的开展融资租赁业务额度不超过
资租赁业务总额度不超过 25 亿元，本次新增额度有效期自 2026 年第三次临时股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。在融资额度内，公司及控股
股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责
任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保
费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提
供担保。
为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述融
资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、
质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东大会
或董事会不再逐笔形成决议。
公司第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-050）。
关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日
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