证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-019
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。
建新先生、张树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现
场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公
司相关制度予以修订、制定及废止。
详细内容见同日披露的《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《独立董事工作制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关联交易管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《现金分红制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《财务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《对外担保管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《反舞弊管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《工资总额管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
“三重一大”决策制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股
子公司股权的公告》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2026 年第二次临时股东会。详细内容见同日披露的
《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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