证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-029
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十
二届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于 2026 年 6 月 18 日
发出书面通知。会议于 2026 年 6 月 26 日在金山宾馆北楼以现场方
式召开。应到董事 10 位，实到董事 9 位。董事黄翔宇先生因公未能
亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授予董事郭晓军先生不可撤销
的投票代理权。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公
司章程》的相关规定。会议由董事郭晓军先生主持，讨论并通过了如
下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军为
公司董事长，鹿志勇为副董事长。
决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、
鹿志勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。
决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过刘浩、齐
国祯、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员，其中刘浩
为审计与合规管理委员会主任；蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中蒋霞为薪酬与考核委员会主任；周颖、
郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员，其中周颖为提名
委员会主任；郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯和周兴贵为第
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十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中郭晓军为战略与 ESG 委
员会主任，鹿志勇为战略与 ESG 委员会副主任。前述人员的任期自
董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
决议四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任鹿志
勇担任公司总经理；聘任杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为公司副总
经理；聘任杜军为公司财务总监;聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人
员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通
过并同意提交董事会审议；其中，聘任财务总监的议案同时经公司第
十二届董事会审计与合规管理委员会第一次会议审议通过并同意提
交董事会审议。
李善涛、周国明、刘刚的简历详见附件 1，其他人员的简历见公
司分别于 2026 年 5 月 30 日、2026 年 6 月 6 日披露的《上海石化第
十一届董事会第二十八次会议决议公告》《上海石化 2025 年度股东
周年会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股东会会
议资料》。
决议五 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任刘刚、
徐海燕为联席公司秘书；聘任黄立新为公司证券事务代表。
黄立新的简历详见附件 2，徐海燕的简历详见附件 3。
决议六 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、
徐海燕为公司于香港交易所的授权代表，黄立新为替任人。
决议七 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石
化“十五五”规划纲要》。
决议八 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于经
理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。
该议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过并同意提交董事会审议。
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特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日
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附件 1：李善涛、周国明、刘刚等三名高级管理人员简历
李善涛，1978 年 12 月出生，现任本公司副总经理。李先生于 2001
年加入本公司。历任本公司热电部 1 号热电联合装置副主任，热电部
团委副书记、书记，热电部经理助理等职。2014 年 4 月至 2017 年 7
月任热电部副经理。2017 年 7 月至 2020 年 3 月任热电部经理兼党委
副书记。2020 年 3 月至 2023 年 10 月任本公司副总工程师。2022 年
司副总经理。李先生 2001 年 6 月毕业于东南大学热能与动力工程专
业，取得工学学士学位，2011 年 12 月取得上海交通大学动力工程专
业工程硕士学位。具有高级工程师职称。
周国明，1973 年 9 月出生，现任本公司副总经理。周先生于 1994
年 3 月加入本公司。历任本公司炼油部 5 号炼油联合装置副主任、主
任兼党支部书记等职。2017 年 5 月至 2019 年 5 月任本公司炼油部副
经理。2019 年 5 月至 2020 年 3 月任本公司炼油部经理兼党委副书记。
任本公司副总工程师。2024 年 4 月任本公司副总经理。周先生 2007
年毕业于华东理工大学自动化专业。具有高级工程师职称。
刘刚，1972 年 9 月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、
总经理助理、总法律顾问、首席合规官。刘刚先生于 1995 年参加工
作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公
司商务部商务营运经理等职。2015 年 11 月至 2018 年 8 月任本公司物
资采购中心副主任。2018 年 8 月至 2019 年 4 月任本公司物资采购中
心副主任（主持工作）。2019 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司物资采
购中心总经理。2019 年 12 月起任本公司总经理助理。2021 年 3 月起
兼任本公司总法律顾问。2021 年 4 月起任本公司董事会秘书、联席公
司秘书。2021 年 8 月至 2024 年 6 月任本公司资本运营部、上海石化
投资发展有限公司总经理。2022 年 3 月任本公司碳纤维产业发展中心
常务副主任兼战略部负责人、上海金山石化碳纤维有限责任公司总经
理。2023 年 6 月任本公司首席合规官。刘先生 1995 年毕业于中国纺
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织大学机电一体化专业，2007 年取得华东理工大学动力工程专业工程
硕士学位，具有正高级经济师职称。
刘刚恪守良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券
交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件，不存在前述规则
规定的不得担任董事会秘书的情形。
前述高级管理人员与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有任何本公司股份， 亦
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
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附件 2：证券事务代表简历
黄立新，1973 年 12 月出生，现任本公司董事会秘书室主任、外事
办公室主任、法律事务部经理，公司证券事务代表。黄立新先生于 1996
年加入上海石油化工股份有限公司，历任本公司党委办公室副主管、
主管，上海石化投资发展有限公司资产管理部副经理、资产管理处处
长、总经理助理，山武公司副总经理、党支部书记，中技日机装服务
部总经理兼党支部书记等职。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任上海石化
投资发展有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，2017 年 7 月至
年 4 月至 2020 年 6 月任销售中心党总支书记兼副总经理，2020 年 6
月至 2021 年 9 月任本公司销售中心党总支书记兼副总经理、工会主
席，2021 年 9 月至 2025 年 7 月任本公司储运部党委书记兼副总经理，
部经理。黄先生 1996 年毕业于华中理工大学热力发动机专业，取得
工学学士学位，2004 年取得同济大学-法国国立路桥大学工商管理硕
士学位。黄先生有高级经济师职称。
黄立新恪守良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证
券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职条件，不存在前述
规则规定的不得担任证券事务代表的情形。
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附件 3：联席公司秘书徐海燕简历
徐海燕，1985 年 6 月出生，现任本公司董事会秘书室副主任、外
事办副主任、法律事务部副经理，公司联席公司秘书、香港交易所的
授权代表。徐女士于 2010 年加入上海石化公司。历任本公司企管部
合同与法律事务科副科长、科长，企管部（处）主任（处长）助理、
董秘室（法律事务处、外事办）主任助理等职。2019 年 7 月至今任董
事会秘书室（法律事务部、外事办）副主任，2020 年 6 月兼任公司于
香港交易所的授权代表替任人，2024 年 8 月至今任本公司联席公司秘
书。徐女士于 2010 年 7 月毕业于山东大学法学专业，获法学硕士学
位。徐女士具有高级经济师职称，同时是香港公司治理公会会员。
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