证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-028
农心作物科技股份有限公司
第三届董事会第三次独立董事专门会议决议的公告
本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次独立
董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式发
出会议通知，于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，
经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事席晓娟女士召集并主持。本次
会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农
心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议
工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式
无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成
如下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独
立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审议，独立董事专门会议认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使
用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不
存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对募投项目的实
施和公司的经营产生不利影响。独立董事专门会议对公司本次调整部分募投项目
达到预定可使用状态时间无异议。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决
议》。
特此公告！
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独立董事专门会议
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