证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2026-27 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26 日在公司生产指挥
中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。因公司董事会换届，董事长、副董事长暂时空缺，
根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张
晓柏先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司
法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长、副董事
长的议案》
为加强领导，促进公司董事会规范运作，经与会董事审议，同
意选举张晓柏先生为公司第六届董事会董事长、何建宇先生为公司
第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董
事会完成换届选举的公告》。
（二）审议通过公司《关于选举第六届董事会各专门委员会委
员的议案》
为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科
学决策，经与会董事审议，董事会同意选举第六届董事会各专门委
员会委员，具体如下：
马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、
张怀岭先生为公司第六届董事会战略委员会委员；
公司第六届董事会审计委员会委员；
公司第六届董事会提名委员会委员；
公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董
事会完成换届选举的公告》。
特此公告。
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