证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－18
晋能控股山西煤业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 22 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 26 日在公司
二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，
形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举李建光先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会
届满。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，选举第九届董事会各专门委员会成员如下：
主任委员：李建光
委 员：曹华天、尹济民、李端生
主任委员：李端生
成 员：曹华天、王超
主任委员：王超
成 员：尹济民、王宏伟
主任委员：王宏伟
成 员：李建光、王超
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会提名委员会提名，公司聘任尹济民先生为公司总会
计师，聘任郝智文先生为公司副总经理，聘任胡锦元先生为公司总工
程师。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事
会任期届满。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行
审查，且聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上
述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年六月二十七日
附件：公司第九届董事会董事、高级管理人员的简历
李建光，男，出生于 1974 年 8 月，中共党员，大学文化程度，
高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控
股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委
书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤
业集团党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
曹华天，男，出生于 1972 年 2 月，中共党员，大学学历，高级
会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能
控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控股煤业集团副总经理兼
总会计师。
尹济民，男，出生于 1973 年 5 月，中共党员，毕业于山西财经
学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能
控股山西煤业股份有限公司总会计师。
王爱午，男，出生于 1974 年 6 月，研究生学历，高级工程师。
曾任晋能控股煤业集团有限公司生产技术部部长、生产服务中心主任
（兼）。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事
长（矿长），大西庄煤业有限公司总经理（执行董事）。
谢侃，男，出生于 1987 年 6 月，中共党员，毕业于太原理工大
学，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限
公司党委书记、董事长（矿长）。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党
委书记、董事长（矿长）。
张志辉，男，出生于 1973 年 7 月，中共党员，大学学历，硕士
学位，高级政工师，曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、
董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任
秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事、董事长。
李端生，男，出生于 1957 年 6 月，中共党员，毕业于中南财经
大学，研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，
会计系主任、会计学院院长。
王宏伟，女，出生于 1977 年 7 月，中共党员，博士研究生。现
任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任，智能采矿装备技术全国重
点实验室副主任。
王超，男，出生于 1980 年 12 月，现任北京交通大学经济管理学
院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。
胡锦元，出生于 1970 年 7 月，中共党员，毕业于河北煤炭建筑
工程学院，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集
团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事
长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。
郝智文，出生于 1981 年 5 月，中共党员，毕业于云南财贸学院
财务管理(证券)专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业证券部
副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限
公司副总经理。
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